En este episodio comentamos un fallo de la Cámara de Federal de Córdoba, Sala B, del 19/09/2022, en la causa “ROCCA GERMAN Y Otro” (FCB 5841/2020/9), del que se puede extraer como conclusión que hay que prestar una especial atención a la justificación de los movimientos patrimoniales. De lo contrario, no se estaría cubierto por el principio constitucional de presunción de inocencia y, ante una eventual denuncia o imputación, recaería en su responsabilidad probar que los fondos utilizados para dichos movimientos provienen de una actividad lícita.

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